En un Operativo de Control y mediante labores de inteligencia y perfilamiento realizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, se detectó en el Aeropuerto Internacional El Dorado, a un pasajero proveniente de México, que pretendía ingresar al país de manera ilegal, la suma de USD$ 202.800 dólares, que equivalen a más de $ 610 millones de pesos.

 

El perfilamiento se dio en primera instancia al no obtener una explicación clara por parte del ciudadano de nacionalidad mexicana acerca de su ingreso al país. Sumado a lo anterior, al ser indagado sobre el dinero que ingresaba al territorio nacional, manifestó que traía la suma de USD$ 2.800 dólares, motivo por el cual el viajero fue pasado por el Body Scan y su equipaje por el escáner de revisión de equipaje de los viajeros.

 

Una vez detectados los dólares en el maletín de mano del pasajero fue ingresado a la Sala de Conteo donde se estableció que ingresaba la suma de USD$ 202.800 en billetes de 100 dólares, camuflados en un sobre compuesto por espuma de látex y plástico de color negro, para evadir su detección por parte de la autoridad aduanera.

 

El viajero de nacionalidad mexicana fue capturado por los delitos de presunto Lavado de Activos y Ocultamiento y puesto a disposición de la Policía Nacional.

 

Es importante tener en cuenta que, todos los viajeros que entran y salen del país pueden portar consigo hasta USD$ 10.000 dólares americanos o su equivalente en otras monedas, sin tener que declararlos.

 

En caso de portar más de USD$ 10.000 dólares, estos deben ser declarados en el formulario 530, para no ser sancionados por infracciones cambiarias que son del 40% sobre el monto que exceda los USD$ 10.000 dólares.